關閉的俄羅斯加密貨幣交易所Garantex的運營商似乎將客戶資金轉移到一個新的交易平台

根據分析公司Global Ledger的報告，受制裁的加密貨幣交易所Garantex的運營商據稱已經啟動了一個新的交易平台。新的交易所Grinex據稱也在俄羅斯運營。

“瑞士區塊鏈分析公司Global Ledger已經完成調查，並收集了確鑿的證據，證明在Garantex戲劇性崩潰後不久出現的交易所Grinex實際上是Garantex本身的直接延續，”該公司在週三的一份報告中表示。

本月早些時候，美國司法部與德國和芬蘭的當局合作，凍結了與Garantex相關的多個域名，據報導，自2019年啟動以來，該公司處理了超過960億美元的犯罪收益。Tether合作凍結了價值2300萬美元的與該公司相關的資金。

Garantex於2022年4月被美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）制裁，因其允許從勒索軟件攻擊和暗網市場非法獲得的資金進行洗錢。當時，它是第三大被財政部制裁的加密貨幣交易所。

分析公司Elliptic指出，該交易所在被制裁後仍交易了價值600億美元的資金。

美國當局還起訴了Garantex的主要運營商Aleksej Besciokov和Aleksandr Mira Serda。Besciokov在印度被拘留，面臨引渡到美國，而Mira Serda仍然在逃。

根據Global Ledger的說法，Garantex正在將其流動性和客戶存款轉移到Grinex。 新的交易所似乎使用相同的基礎設施，並被宣傳為制裁的替代方案。新的交易所還引入了一種由Promsvyazbank的跨境支付平台A7推出的盧布支持的穩定幣A7A5。

鏈上數據顯示，該交易所已經處理了近3000萬美元的交易。根據鏈上數據，2月8日至3月1日期間，Garantex將數十億A7A5穩定幣代幣轉移到與Grinex相關的新地址。

“這些發現表明，Grinex不是一個獨立的實體，而是一個完全繼承Garantex的繼任者，儘管該交易所已經正式關閉，但仍在繼續其金融運營，”Global Ledger表示。