Polisi Swedia Klasifikasikan Bursa Kripto Ilegal sebagai Pencuci Uang Profesional

Kepolisian Swedia dan Unit Intelijen Keuangan (FIU) baru-baru ini merilis laporan yang mengkategorikan beberapa bursa cryptocurrency sebagai "pencuci uang profesional (PML)" dan mengidentifikasi empat pola pencucian uang yang khas, menurut Cointelegraph.

Laporan tersebut mengkategorikan bursa ilegal ini sebagai penyedia perdagangan node, penyedia perdagangan hawala, penyedia perdagangan aset, dan penyedia perdagangan platform. Penyedia pertukaran nodal sangat terintegrasi ke dalam jaringan kriminal, dengan transaksi terjadi di kedua arah; Penyedia pertukaran hawala terhubung dengan sistem perbankan bawah tanah dan memiliki jangkauan luas di Timur Tengah; Penyedia pertukaran aset menggunakan aset kripto secara sistematis dan memiliki volume transaksi yang tinggi; dan Penyedia pertukaran platform beroperasi di platform P2P publik, terutama melayani pembeli narkoba skala kecil dan penipu.

FIU Swedia menyoroti penyedia layanan cryptocurrency ilegal ini sebagai ancaman pencucian uang yang muncul yang penting bagi ekspansi kejahatan terorganisir. Sambil menyerukan regulasi yang lebih ketat terhadap platform perdagangan kripto, pihak berwenang mengakui peran platform yang sah dalam memerangi pencucian uang, mendesak mereka untuk memperhatikan pola perdagangan yang mencurigakan.