Larry Harmon Dihukum untuk Kasus Pencucian Uang Mixer Kripto
- Larry Harmon, Pendiri Helix, dijatuhi hukuman tiga tahun karena melakukan pencucian uang senilai lebih dari US$311 juta melalui transaksi kripto darknet.
- FBI menangkap peretas atas pembobolan akun X SEC, terkait dengan postingan ETF Bitcoin palsu dan lonjakan pasar yang singkat.
Pendiri mixer kripto Helix, Larry Dean Harmon, dijatuhi hukuman tiga tahun penjara atas partisipasinya dalam konspirasi pencucian uang besar. Ditangkap pada tahun 2020, Harmon mengakui menggunakan platform-nya – yang sebagian besar digunakan oleh pasar darknet – bahwa ia telah mencuci kripto senilai lebih dari US$311 juta.
Meskipun banyak yang menganggap putusan pengadilan itu memaafkan, namun hal ini mencerminkan kerja samanya dengan polisi dalam penyelidikan sebelumnya. Harmon diberitahu untuk menyerahkan aset senilai lebih dari US$400 juta, termasuk real estat, aset bank, dan kepemilikan kripto, di samping hukuman penjaranya.
HELIX FOUNDER GETS LENIENT SENTENCE
Larry Harmon, the OG behind crypto mixer Helix, just got a 3-year prison sentence his conviction for money-laundering.
He forfeited $311M cash + $400M+ in crypto, real estate, and assets.
The light sentence? Cooperation in the Bitcoin Fog… pic.twitter.com/WEhNvZ1J8y
— Mario Nawfal’s Roundtable (@RoundtableSpace) November 16, 2024
Operasi Helix dan Kerjasama Larry Harmon
Mengoperasikan Helix antara tahun 2014 dan 2017, Harmon membantu pengguna untuk menyembunyikan sumber uang mereka dengan memfasilitasi sekitar 354.468 transaksi kripto. Karena situs ini sebagian besar melayani mereka yang terlibat dalam aktivitas ilegal, para pengguna darknet menganggapnya cukup penting.
Bertahun-tahun sebelum penangkapan akhirnya, Harmon dengan bebas menutup Helix dan layanan pendampingnya, Grams, meskipun posisinya masih diperdebatkan. Kerja samanya saat penahanan sangat penting dalam mengembangkan kasus-kasus terhadap aktivitas kriminal berbasis kripto lainnya.
Hukuman Harmon yang lebih ringan sebagian besar disebabkan oleh dukungannya yang besar dalam penuntutan terhadap Roman Sterlingov, operator mixer kripto lainnya, Bitcoin Fog .
Sebagian besar berdasarkan bukti dan kesaksian dari Harmon, Sterlingov dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman lebih dari 12 tahun penjara.
Awalnya menuntut hukuman 75 bulan penjara untuk Harmon, jaksa penuntut memutuskan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih rendah berdasarkan keinginannya untuk mendukung penyelidikan dan menunjukkan penyesalan yang tulus atas tindakannya.
Kasus ini menekankan perubahan lingkungan hukum di sekitar mixer kripto , yang telah menarik lebih banyak perhatian dari pihak berwenang karena peran mereka dalam memungkinkan terjadinya kejahatan keuangan.
Meskipun teknologi itu sendiri tidak secara intrinsik ilegal, penggunaan jaringan kriminal terhadapnya telah menyebabkan penegak hukum mengadopsi sikap yang lebih tegas. Kasus Harmon bertindak sebagai peringatan serta preseden untuk tuntutan berikutnya yang menggunakan platform serupa.
Di sisi lain, CNF sebelumnya menyoroti bahwa FBI telah menangkap seorang peretas yang terkait dengan serangan akun X SEC. Eric Council Jr, seorang pria berusia 25 tahun asal Athena, Alabama, menggunakan teknik pertukaran SIM untuk mengakses akun jejaring sosial tersebut.
Serangan ini mengakibatkan publikasi pengumuman ETF Bitcoin fiktif, sehingga untuk sementara waktu mendorong peningkatan aktivitas pasar.
Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.
Kamu mungkin juga menyukai
HIVE Digital siap mengakuisisi situs 200 MW milik penambang Bitcoin Bitfarms di Paraguay dalam kesepakatan senilai $85 juta
HIVE Digital telah setuju untuk mengakuisisi fasilitas 200 MW milik Bitfarms di Paraguay seharga $56 juta, ditambah sekitar $19 juta dalam penggantian deposit daya dan $10 juta dalam kewajiban modal yang tersisa. Setelah penyelesaian, HIVE berencana untuk meningkatkan hashrate Bitcoinnya sebesar 400% dari 6 EH/s menjadi 25 EH/s pada bulan September.
Basis futures Bitcoin berubah negatif untuk pertama kalinya sejak Agustus di tengah volatilitas pasar DeepSeek
Sekilas Bitcoin futures basis berubah negatif untuk pertama kalinya sejak Agustus 2023, setelah lonjakan volatilitas yang dipicu oleh dampak DeepSeek pada pasar global. Investor akan memperhatikan laporan pendapatan minggu ini dari perusahaan teknologi besar, termasuk Meta, Microsoft, Tesla, dan Apple, yang dapat menambah volatilitas pasar lebih lanjut.
Pengembang jaringan Layer 1 baru Pod mengumpulkan $10 juta dalam pendanaan awal
Quick Take Pod telah mengumpulkan $10 juta untuk membangun jaringan Layer 1 'tanpa konsensus' yang bertujuan mencapai kecepatan transaksi secepat pencarian Google. Investor dalam putaran pendanaan awal ini termasuk a16z CSX, 1kx, dan Flashbots.
OpenSea merilis sistem poin untuk platform 'OS2', memberikan akses prioritas kepada pemegang NFT Gemesis
OpenSea telah meluncurkan platform OS2, yang menampilkan antarmuka pengguna yang didesain ulang dan sistem poin pengalaman (XP) baru. Platform OS2 saat ini dalam tahap beta tertutup, dengan akses prioritas diberikan kepada pemegang NFT Gemesis sementara pengguna lain yang tertarik berada dalam daftar tunggu.