Pendiri Gotbit akan menyerahkan $23 juta dalam stablecoin sebagai bagian dari kesepakatan pengakuan bersalah dalam kasus manipulasi pasar
Ringkasan Cepat Alex Andryunin telah menandatangani perjanjian pengakuan bersalah dengan DOJ AS terkait tuduhan penipuan kawat dan manipulasi pasar kripto. Andryunin setuju untuk menyerahkan sekitar $23 juta dalam bentuk stablecoin USDT dan USDC sebagai bagian dari perjanjian tersebut dan mungkin menerima hukuman yang lebih ringan, tergantung persetujuan pengadilan.

Pendiri Gotbit, Alex Andryunin, menandatangani perjanjian pengakuan bersalah dengan Jaksa AS untuk Distrik Massachusetts, Leah B. Foley, pada hari Rabu terkait tuduhan penipuan kawat dan manipulasi pasar kripto.
Andryunin, seorang warga negara Rusia, setuju untuk menyerahkan total $22,9 juta dalam stablecoin — $18,7 juta dalam bentuk USDT dan $4,2 juta dalam bentuk USDC — sebagai bagian dari kesepakatan, bersama dengan aset lain yang terkait dengan pelanggaran tersebut, menurut dokumen pengadilan yang dilihat oleh Law360. Meskipun stablecoin tersebut milik Gotbit, mereka sepenuhnya dikendalikan oleh Andryunin atas nama firma konsultasi dan pembuat pasar kripto yang sudah tidak berfungsi tersebut.
Andryunin akan mengaku bersalah atas satu tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat dan manipulasi pasar, bersama dengan dua tuduhan tambahan penipuan kawat, menurut surat tersebut. Untuk tuduhan pertama, dia menghadapi hukuman hingga lima tahun penjara, tiga tahun pembebasan bersyarat, denda, restitusi, dan penyitaan. Untuk dua tuduhan lainnya, Andryunin menghadapi hukuman hingga 20 tahun penjara, tiga tahun pembebasan bersyarat, denda, restitusi, dan penyitaan.
Namun, setelah perjanjian pengakuan bersalah, Jaksa AS setuju untuk merekomendasikan hukuman hingga 24 bulan dengan 36 bulan pembebasan bersyarat dan tanpa denda mengingat penyitaan, dengan restitusi yang akan ditentukan saat penjatuhan hukuman. Andryunin juga setuju untuk tidak berpartisipasi dalam "penerbitan, pembelian, penawaran, atau penjualan mata uang kripto apa pun di platform perdagangan mata uang kripto mana pun" di Amerika Serikat sebagai syarat dari pembebasan bersyarat apa pun.
Pengadilan tidak diharuskan mengikuti pedoman hukuman atau rekomendasi dan pada akhirnya akan memutuskan hukuman setelah mempertimbangkan kesepakatan tersebut. Andryunin tidak dapat menarik pengakuan bersalahnya, dan keputusan pengadilan akan bersifat final.
Ekstradisi Andriunin
Andriunin diekstradisi ke Amerika Serikat pada bulan Februari karena diduga memanipulasi pasar mata uang kripto atas nama klien dan didakwa oleh dewan juri federal tak lama setelahnya.
Eksekutif Gotbit tersebut ditangkap di Portugal pada bulan Oktober lalu. Sekitar waktu penangkapan Andriunin, jaksa menuduh beberapa individu membuat perusahaan kripto, berbohong tentang mata uang kripto mereka, dan kemudian melakukan perdagangan cuci untuk menciptakan ilusi aktivitas perdagangan dan meningkatkan harga token tertentu.
"Secara khusus, skema tersebut menyebabkan kerugian keuangan yang dapat diperkirakan secara wajar kepada peserta pasar yang tersebar yang membeli mata uang kripto dengan harga yang secara curang dinaikkan dan kehilangan uang setelah harga tersebut kemudian turun, setelah harga mata uang kripto tersebut tidak lagi dinaikkan secara artifisial," tulis Jaksa AS dalam surat hari Rabu. "Namun, baik kerugian ini maupun keuntungan yang dihasilkan dari pelanggaran tersebut tidak dapat diperkirakan secara wajar."
Selain Gotbit, perusahaan ZM Quant, CLS Global, dan MyTrade juga terlibat tahun lalu setelah operasi penyamaran oleh FBI yang mencakup langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan menciptakan mata uang kripto mereka sendiri, NexFundAI, untuk mengidentifikasi para penipu yang diduga. Jaksa AS menuntut empat perusahaan kripto dan total 14 individu.
Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.
Kamu mungkin juga menyukai
OCC mengakhiri pemeriksaan risiko reputasi di tengah reaksi balik dari industri kripto terkait penutupan rekening bank
Ringkasan Cepat Para pembuat undang-undang dan industri kripto telah berpendapat bahwa perusahaan aset digital menghadapi tantangan unik ketika ingin mendirikan dan mempertahankan rekening bank di AS. OCC juga mengatakan akan menghapus referensi tentang risiko reputasi dari buku panduan dan pedomannya, meskipun mencatat bahwa mereka tidak akan mengubah harapannya tentang bagaimana bank menangani risiko.

Sidang Senat untuk calon Ketua SEC yang ramah kripto, Paul Atkins, dijadwalkan pada 27 Maret
Ringkasan Cepat Presiden Trump pada awal Desember menunjuk Atkins untuk memimpin SEC di bawah pemerintahannya. Gary Gensler mengundurkan diri dari posisi tersebut pada 20 Januari, dan SEC telah dipimpin oleh ketua sementara Mark Uyeda.

Anggota Parlemen Minnesota Membuat Rancangan Undang-Undang Bitcoin Setelah Pengungkapan Kripto Pribadi

Staking untuk ETF ether semakin meningkat saat BlackRock membicarakan potensinya, NYSE mengajukan atas nama dana Bitwise
Tinjauan Singkat Kepala aset digital BlackRock berbicara tentang potensi manfaat dari mengizinkan staking untuk ETF Ethereum spot, yang menurut beberapa perkiraan, kurang berhasil dalam menarik investor. Sementara itu, NYSE Arca mengajukan perubahan aturan yang diusulkan yang akan membuka jalan bagi ETF ether Bitwise untuk mendapatkan hasil dari staking mata uang kripto tersebut.

Berita trending
LainnyaHarga kripto
Lainnya








