FBI bắt giữ chợ đen buôn bán ma túy giao dịch 80 triệu đô la bằng tiền điện tử
Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Incognito Market đã tạo điều kiện cho việc buôn bán các chất chứa fentanyl, cocaine, heroin, methamphetamine và các loại ma túy bất hợp pháp khác. Nền tảng này chấp nhận bitcoin hoặc đồng tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư Monero cho các giao dịch ma túy, thu phí 5% từ các giao dịch mua. Incognito Market đã tích lũy được 80 triệu đô la giá trị giao dịch tiền điện tử trong ba năm hoạt động.
Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, quản trị viên chính đứng sau Incognito Market, một chợ đen trên dark web chuyên buôn bán ma túy bằng tiền điện tử, đã bị bắt giữ.
Incognito Market đã tạo điều kiện cho việc buôn bán các chất chứa cocaine, heroin, methamphetamine, lysergic acid diethylamide (LSD), cần sa, oxycodone, ketamine, MDMA, amphetamine và fentanyl vào Hoa Kỳ và trên toàn cầu.
Một đơn khiếu nại của FBI về Incognito Market tiết lộ rằng chợ này đã tích lũy được 100 triệu đô la trong các giao dịch — 80 triệu đô la trong số đó là tiền điện tử, chủ yếu là bitcoin và đồng tiền tập trung vào quyền riêng tư Monero (XMR).
Chủ sở hữu, một công dân Đài Loan tên là Rui-Siang Lin, còn được biết đến với tên Pharoah hoặc faro, đã bị bắt tại Sân bay John F. Kennedy vào ngày 18 tháng 5. Cuộc điều tra của FBI đã buộc tội Lin với các tội danh tiếp tục hoạt động tội phạm, âm mưu buôn bán ma túy, rửa tiền che giấu, rửa tiền quảng bá, âm mưu rửa tiền và âm mưu bán thuốc giả và không đúng nhãn mác.
Cách thức hoạt động của Incognito Market
Chợ đen trên dark web này, còn được gọi là "Marketplace-1" trong cuộc điều tra của FBI vào tháng 1, có hơn 200.000 khách hàng và ít nhất một nhân viên khác hỗ trợ Lin.
Chợ này không trực tiếp bán ma túy cho khách hàng. Thay vào đó, nó đăng ký khách hàng và nhà cung cấp, và cho phép khách hàng chọn các tùy chọn ma túy để mua từ các nhà cung cấp trên nền tảng. Các nhà cung cấp phải trả một khoản phí 750 đô la để tham gia.
Incognito Market đã tạo điều kiện cho việc bán 364 kg cocaine, 295 kg methamphetamine và 92 kg MDMA và các loại ma túy khác, thu một khoản phí 5% trên giá mua của ma túy.
Đơn khiếu nại của FBI còn cho biết Lin đã kiếm được “hàng triệu đô la lợi nhuận cá nhân” với tư cách là quản trị viên chính của chợ này.
"Như đã cáo buộc, Rui-Siang Lin đã điều hành một chợ ma túy trực tuyến tinh vi và nguy hiểm, qua đó anh ta kiếm được hàng triệu đô la với cái giá của cộng đồng," Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho Quận phía Nam của New York cho biết trong một tuyên bố của DOJ. "Các công tố viên tận tụy từ Quận phía Nam của New York và các đối tác thực thi pháp luật của chúng tôi sẽ truy tố các diễn viên tội phạm bất kể họ hoạt động ở góc phố hay trong các góc tối của internet. Cái gọi là 'dark web' không phải là nơi trú ẩn an toàn cho những kẻ muốn vi phạm pháp luật."
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Quyền chủ tịch SEC Uyeda chỉ đạo nhân viên xem xét các tuyên bố về rủi ro tiền điện tử, luật an ninh
Quyết định nhanh Quyền Chủ tịch SEC Mark T. Uyeda đã chỉ đạo nhân viên SEC vào thứ Bảy xem xét một số tuyên bố của nhân viên liên quan đến quy định về tiền điện tử, bao gồm các thư cảnh báo nhà đầu tư về rủi ro từ việc đầu tư vào tiền điện tử và một thư cung cấp hướng dẫn chi tiết về việc áp dụng bài kiểm tra Howey cho tài sản kỹ thuật số. Các thư này, được biên soạn với sự giúp đỡ của các khuyến nghị từ Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE), sẽ được xem xét và "...sửa đổi hoặc hủy bỏ phù hợp với các ưu tiên hiện tại của cơ quan," U
Chỉ số sợ hãi tiền điện tử tăng lên 30, thị trường vẫn hoảng loạn
Ark Invest của Cathie Wood mua cổ phiếu Coinbase trị giá 13,4 triệu USD sau khi giảm 5%
Tóm tắt nhanh Ark Invest của Cathie Wood đã thêm tổng cộng 83.157 cổ phiếu Coinbase, trị giá khoảng 13,4 triệu USD theo giá hiện tại, vào ba quỹ ETF của mình vào thứ Sáu. Cổ phiếu của Coinbase đã giảm khoảng 5% trong tuần qua trong bối cảnh thị trường chung suy giảm.
Defiance ETFs lên kế hoạch cho quỹ bán khống hai quỹ ETF Chiến lược có đòn bẩy, nhằm thu lợi từ sự suy giảm biến động
Defiance ETFs đã nộp đơn xin thành lập một quỹ giao dịch trao đổi mới, quỹ này sẽ đồng thời bán khống hai quỹ ETF có đòn bẩy theo dõi Strategy, trước đây là MicroStrategy—một quỹ cung cấp mức phơi nhiễm dài hạn 2x hàng ngày và quỹ kia cung cấp mức phơi nhiễm ngắn hạn 2x hàng ngày. Quỹ này nhằm mục đích thu lợi từ sự suy giảm nội tại và các lỗi ghép khi các quỹ ETF có đòn bẩy được giữ trong thời gian dài hơn một ngày.
Thịnh hành
ThêmGiá tiền điện tử
Thêm
