Đài Loan thông qua luật chống rửa tiền mới để bỏ tù các nhà điều hành bất hợp pháp lên đến hai năm
Tóm tắt nhanh Quốc hội Đài Loan đã thông qua các sửa đổi đối với luật chống rửa tiền vào thứ Ba. Theo các quy định mới, các doanh nghiệp hoặc cá nhân cung cấp dịch vụ tiền điện tử hoạt động tại Đài Loan phải hoàn thành các thủ tục AML và đăng ký năng lực dịch vụ của họ.
Quốc hội Đài Loan đã thông qua các sửa đổi đối với luật chống rửa tiền yêu cầu các công ty tiền điện tử phải đăng ký tuân thủ AML, đồng thời hình sự hóa các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử không đủ tiêu chuẩn. Viện Lập pháp đã thông qua các sửa đổi trong lần đọc thứ ba vào tối thứ Ba, theo báo cáo của Thông tấn xã Trung ương bán chính thức.
Khi các quy tắc mới có hiệu lực, các doanh nghiệp hoặc cá nhân cung cấp dịch vụ tiền điện tử hoạt động tại Đài Loan phải hoàn thành các thủ tục AML và đăng ký năng lực dịch vụ của họ. Không tuân thủ có thể dẫn đến án tù lên đến hai năm hoặc phạt tiền lên đến 5 triệu Đài tệ (153.800 USD).
Theo các quy tắc mới được thông qua, các nền tảng tiền điện tử ở nước ngoài sẽ cần phải thành lập các thực thể địa phương và đăng ký AML, nếu không họ có thể đối mặt với các hình phạt hình sự.
Hiện tại, Đài Loan yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử tuân thủ luật AML kể từ khi Ủy ban Giám sát Tài chính giới thiệu các quy tắc liên quan vào tháng 7 năm 2021. Nếu không, ngành công nghiệp tiền điện tử vẫn phần lớn không được quản lý. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Huang Mou-hsin cho biết vào tháng 5 rằng các cơ quan chức năng hiện chỉ có thể áp dụng các hình phạt hành chính đối với các công ty tiền điện tử không tuân thủ.
Kevin Cheng, một luật sư tiền điện tử và tổng thư ký Hiệp hội Fintech Đài Loan, nói với The Block rằng sẽ là một “tình huống khó khăn” cho các doanh nghiệp chưa hoàn thành các tuyên bố AML khi các yêu cầu mới được thông qua có hiệu lực.
“Họ sẽ phải đối mặt với tình trạng ‘không biết khi nào các tiêu chuẩn đánh giá sẽ được hoàn thiện,’ dẫn đến việc chờ đợi kéo dài. Họ thậm chí có thể phải bắt đầu lại từ đầu khi các tiêu chuẩn đăng ký được công bố,” Cheng nói.
Những người đã hoàn thành đăng ký AML có thể “tạm thời tiếp tục hoạt động của họ nhưng họ sẽ không thể tránh khỏi việc phải đối mặt với các cuộc đánh giá nghiêm ngặt hơn trong tương lai,” ông nói thêm.
Trong khi đó, FSC đang xem xét một đề xuất luật đặc biệt cho tài sản tiền điện tử mà họ dự định đệ trình lên Viện Hành chính, cơ quan hành chính cao nhất của Đài Loan, vào tháng 6 năm 2025, Chủ tịch FSC Jin-Lung Peng cho biết tại quốc hội tuần trước.
Tháng trước, ngành công nghiệp tiền điện tử địa phương chính thức thành lập một hiệp hội ngành để xây dựng các quy tắc tự giám sát theo hướng dẫn của chính phủ.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
BTC Toả Sáng Giữa Hoảng Loạn | Trump Gây Áp Lực FED | Trung Quốc Trả Đũa Thuế Quan
Thuế quan tiếp tục khiến thị trường chứng khoán Hoa Kỳ và toàn cầu lao dốc. Một số nước đưa ra tuyên bố muốn đàm phán, trong khi Trung Quốc lại đáp trả thuế quan với Hoa Kỳ.
Quyền chủ tịch SEC Uyeda chỉ đạo nhân viên xem xét các tuyên bố về rủi ro tiền điện tử, luật an ninh
Quyết định nhanh Quyền Chủ tịch SEC Mark T. Uyeda đã chỉ đạo nhân viên SEC vào thứ Bảy xem xét một số tuyên bố của nhân viên liên quan đến quy định về tiền điện tử, bao gồm các thư cảnh báo nhà đầu tư về rủi ro từ việc đầu tư vào tiền điện tử và một thư cung cấp hướng dẫn chi tiết về việc áp dụng bài kiểm tra Howey cho tài sản kỹ thuật số. Các thư này, được biên soạn với sự giúp đỡ của các khuyến nghị từ Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE), sẽ được xem xét và "...sửa đổi hoặc hủy bỏ phù hợp với các ưu tiên hiện tại của cơ quan," U
Chỉ số sợ hãi tiền điện tử tăng lên 30, thị trường vẫn hoảng loạn
Defiance ETFs lên kế hoạch cho quỹ bán khống hai quỹ ETF Chiến lược có đòn bẩy, nhằm thu lợi từ sự suy giảm biến động
Defiance ETFs đã nộp đơn xin thành lập một quỹ giao dịch trao đổi mới, quỹ này sẽ đồng thời bán khống hai quỹ ETF có đòn bẩy theo dõi Strategy, trước đây là MicroStrategy—một quỹ cung cấp mức phơi nhiễm dài hạn 2x hàng ngày và quỹ kia cung cấp mức phơi nhiễm ngắn hạn 2x hàng ngày. Quỹ này nhằm mục đích thu lợi từ sự suy giảm nội tại và các lỗi ghép khi các quỹ ETF có đòn bẩy được giữ trong thời gian dài hơn một ngày.
Thịnh hành
ThêmGiá tiền điện tử
Thêm
