Mỹ tiến hành thu hồi 2,5 triệu đô la tiền điện tử bị mất do các kế hoạch lừa đảo
Tóm tắt nhanh Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận Columbia đã đệ đơn kiện tịch thu dân sự để thu hồi hàng triệu USDT bị mất trong các vụ lừa đảo "pig butchering". Hành động này tập trung vào việc thu hồi 2,546,415.01 USDT, có giá trị tương đương bằng USD, từ hai tài khoản của các cá nhân ở Thái Lan và bị FBI thu giữ.
Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận Columbia đã đệ đơn kiện tịch thu dân sự để thu hồi hơn 2 triệu đô la tiền điện tử bị mất trong các vụ lừa đảo "mổ lợn" nhắm vào công dân Hoa Kỳ.
Hành động này nhằm thu hồi tiền điện tử mà FBI đã thu giữ từ những kẻ lừa đảo quốc tế. Động thái này sẽ đảm bảo 2.546.415,01 USDT, có giá trị tương đương bằng USD, từ hai tài khoản của các cá nhân ở Thái Lan tham gia vào một vụ lừa đảo đầu tư, theo thông cáo hôm thứ Ba từ Bộ Tư pháp.
"Văn phòng của chúng tôi sẽ tìm và truy cứu trách nhiệm các tổ chức tội phạm — dù họ hoạt động trong hay ngoài Hoa Kỳ — sử dụng các kế hoạch đầu tư gian lận như 'mổ lợn' để lừa đảo nạn nhân ở Hoa Kỳ," Luật sư Hoa Kỳ Matthew Graves cho biết trong một tuyên bố. "Hành động tịch thu này chứng minh rằng những kẻ lừa đảo không thể che giấu hoạt động bất hợp pháp của mình bằng cách sử dụng tiền điện tử và tham gia vào các giao dịch phức tạp: chúng tôi sẽ tìm ra chúng, tịch thu số tiền bất hợp pháp và trả lại tiền cho các nạn nhân."
Một vụ tịch thu dân sự cho phép chính phủ Hoa Kỳ tịch thu tài sản có được thông qua hoạt động bất hợp pháp.
Lừa đảo lòng tin
Các vụ lừa đảo mổ lợn, còn được gọi là các kế hoạch lừa đảo lòng tin, có thể liên quan đến việc kẻ phạm tội thao túng nạn nhân bằng cách giành được lòng tin của họ và sau đó thuyết phục họ đầu tư vào các dự án tiền điện tử gian lận. Vào tháng 1 năm nay, Liên Hợp Quốc đã chỉ ra USDT là một token phổ biến được sử dụng trong rửa tiền và lừa đảo, bao gồm các kế hoạch mổ lợn, ở Đông Nam Á.
Tether, công ty giám sát stablecoin USDT, đã đóng băng 225 triệu đô la giá trị tài sản được sử dụng trong một vụ lừa đảo tình cảm mổ lợn ở Đông Nam Á vào tháng 11 năm 2023, theo báo cáo trước đó của The Block.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
BTC Toả Sáng Giữa Hoảng Loạn | Trump Gây Áp Lực FED | Trung Quốc Trả Đũa Thuế Quan
Thuế quan tiếp tục khiến thị trường chứng khoán Hoa Kỳ và toàn cầu lao dốc. Một số nước đưa ra tuyên bố muốn đàm phán, trong khi Trung Quốc lại đáp trả thuế quan với Hoa Kỳ.
Quyền chủ tịch SEC Uyeda chỉ đạo nhân viên xem xét các tuyên bố về rủi ro tiền điện tử, luật an ninh
Quyết định nhanh Quyền Chủ tịch SEC Mark T. Uyeda đã chỉ đạo nhân viên SEC vào thứ Bảy xem xét một số tuyên bố của nhân viên liên quan đến quy định về tiền điện tử, bao gồm các thư cảnh báo nhà đầu tư về rủi ro từ việc đầu tư vào tiền điện tử và một thư cung cấp hướng dẫn chi tiết về việc áp dụng bài kiểm tra Howey cho tài sản kỹ thuật số. Các thư này, được biên soạn với sự giúp đỡ của các khuyến nghị từ Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE), sẽ được xem xét và "...sửa đổi hoặc hủy bỏ phù hợp với các ưu tiên hiện tại của cơ quan," U
Chỉ số sợ hãi tiền điện tử tăng lên 30, thị trường vẫn hoảng loạn
Defiance ETFs lên kế hoạch cho quỹ bán khống hai quỹ ETF Chiến lược có đòn bẩy, nhằm thu lợi từ sự suy giảm biến động
Defiance ETFs đã nộp đơn xin thành lập một quỹ giao dịch trao đổi mới, quỹ này sẽ đồng thời bán khống hai quỹ ETF có đòn bẩy theo dõi Strategy, trước đây là MicroStrategy—một quỹ cung cấp mức phơi nhiễm dài hạn 2x hàng ngày và quỹ kia cung cấp mức phơi nhiễm ngắn hạn 2x hàng ngày. Quỹ này nhằm mục đích thu lợi từ sự suy giảm nội tại và các lỗi ghép khi các quỹ ETF có đòn bẩy được giữ trong thời gian dài hơn một ngày.
Thịnh hành
ThêmGiá tiền điện tử
Thêm
