Cuộc điều tra phát hiện gian lận tiền điện tử trị giá 30 triệu đô la liên quan đến quảng bá của người nổi tiếng

• Sahil Arora, cư dân Dubai, bị cáo buộc thao túng các token tiền điện tử được hậu thuẫn bởi người nổi tiếng.
• Arora bị cáo buộc kiếm được 30 triệu đô la bằng cách bán tháo token sau khi được người nổi tiếng quảng bá.
• Những vùng xám pháp lý và sự đồng lõa của người nổi tiếng làm phức tạp việc thực thi.

Sahil Arora, một cư dân Dubai gốc Ấn Độ, đã bị chỉ trích vì bị cáo buộc tổ chức một kế hoạch tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la liên quan đến những người nổi tiếng hàng đầu. Theo một cuộc điều tra gần đây của Bubblemaps, Arora đã tận dụng sức mạnh ngôi sao của những nhân vật như Floyd Mayweather, Davido, Caitlyn Jenner và Jason Derulo để quảng bá các token tiền điện tử khác nhau. Hầu hết các token này cuối cùng đã giảm xuống bằng không, khiến các nhà đầu tư rơi vào tình trạng khó khăn.

Một loạt các tweet trên X tiết lộ rằng sự tham gia của Arora vào tiền điện tử bắt đầu từ năm 2017 khi anh mới 18 tuổi. Tuy nhiên, anh bắt đầu thu hút sự chú ý từ năm 2020 đến 2023, khi anh ra mắt một loạt dự án, bao gồm ZelaaPayAE, một thẻ ghi nợ tiền điện tử, và ZelaaNFT, một thị trường NFT. Mặc dù các dự án này cuối cùng đã thất bại, Arora được cho là đã kiếm được lợi nhuận đáng kể, điều này đã thúc đẩy sự thèm muốn của anh đối với lợi nhuận nhanh chóng trên thị trường tiền điện tử.

Hơn nữa, cuộc điều tra làm sáng tỏ việc Arora sử dụng Pump.fun, một nền tảng mà anh đã tận dụng để quảng bá các token này. Arora bị cáo buộc đã trả cho các người nổi tiếng lên đến 200.000 đô la để tweet địa chỉ hợp đồng của các token này cho những người theo dõi họ. Tuy nhiên, không được biết đến với các nhà đầu tư, Arora nắm giữ từ 25% đến 40% nguồn cung token trong các địa chỉ tiền điện tử khác nhau. Ngay khi các người nổi tiếng đăng các tweet, Arora sẽ bán tháo cổ phần của mình, khiến giá trị của token sụt giảm.

Bubblemaps đã liên kết hơn 40 địa chỉ tiền điện tử với Arora, tiết lộ rằng anh đã chuyển lợi nhuận vào một ví chính, 7Ci23i82, trước khi phân tán chúng qua nhiều tài khoản trao đổi tập trung. Cuộc điều tra tuyên bố rằng kể từ đầu năm 2024, Arora đã chuyển đổi một số tiền đáng kinh ngạc là 26,4 triệu đô la, với thu nhập hàng tháng cao nhất được ghi nhận vào tháng 8 là 6,6 triệu đô la.

Mặc dù các nhà đầu tư chịu tổn thất nặng nề, Arora vẫn hoạt động trong không gian tiền điện tử, được cho là ra mắt các token mới hàng ngày trên Pump.fun. Theo Bubblemaps, hành động của anh rơi vào vùng xám pháp lý, khiến các cơ quan chức năng khó thực thi.

Điều làm phức tạp thêm vấn đề là sự tham gia của các người nổi tiếng, những người, bằng cách quảng bá các token này, đã góp phần vào các tổn thất tài chính mà những người theo dõi họ phải chịu. Điều này có thể đã ngăn cản họ theo đuổi hành động pháp lý chống lại Arora mặc dù vai trò của họ trong kế hoạch.

Vụ việc đã dấy lên những lo ngại đáng kể về việc điều chỉnh các dự án tiền điện tử được người nổi tiếng chứng thực, chỉ ra nhu cầu cần có sự minh bạch hơn và giám sát chặt chẽ hơn trong ngành.