Người đàn ông bị cáo buộc cố gắng ‘thu hồi’ khoản lỗ từ BitConnect, bắt cóc hai người
Chính quyền Ấn Độ đã bắt giữ một người đàn ông vì cáo buộc bắt cóc hai nhân viên của Satish Kumbhani, người sáng lập BitConnect và tống tiền 125 triệu USD tiền điện tử.
Lực lượng thực thi pháp luật Ấn Độ đã bắt giữ một người đàn ông bị tình nghi bắt cóc hai người có liên quan đến mô hình “Ponzi” tiền điện tử từng rất nổi tiếng nhằm mục đích “thu hồi khoản đầu tư”.
Trong một tuyên bố ngày 17 tháng 8 , Cục Thực thi Pháp luật Ấn Độ (ED) tại Ahmedabad cho biết Shailesh Babulal Bhatt đã mất tiền khi đầu tư vào BitConnect Coin, một loại tiền điện tử có liên quan đến nền tảng tiền điện tử hiện đã không còn tồn tại BitConnect — mà các nhà chức trách đã dán nhãn là một chương trình Ponzi toàn cầu .
Để “thu hồi khoản đầu tư của mình”, ED cáo buộc Bhatt cùng với đồng phạm đã bắt cóc hai nhân viên của Satish Kumbhani, người sáng lập BitConnect, tống tiền 2.091 Bitcoin, 11.000 LiteCoin và khoảng 1,7 triệu USD (145 triệu rupee Ấn Độ) để đổi lấy việc họ được thả tự do.
ED cho biết trong quá trình điều tra, Bhatt tiết lộ rằng anh ta đã trả cho đồng phạm của mình 34 triệu USD (2,9 tỷ rupee Ấn Độ) vì “sự tham gia tích cực của họ” vào vụ bắt cóc và tống tiền, số tiền này sau đó được dùng để mua “bất động sản, vàng và các tài sản khác”.
Bhatt bị bắt vào ngày 13 tháng 8 theo Đạo luật Phòng chống rửa tiền của Ấn Độ (PMLA) và đã bị giam giữ tại ED sau khi ra hầu tòa trước Tòa án đặc biệt (PMLA) ở Ahmedabad.
Theo ED, cuộc điều tra về Bhatt được mở dựa trên hai Báo cáo thông tin đầu tiên (FIR) về BitConnect từ Cục điều tra tội phạm nhà nước (CID) tại Surat.
Cơ quan thực thi pháp luật cho biết họ đã thu hồi được “các tài sản động sản và bất động sản” trị giá 52 triệu USD (4,4 tỷ rupee Ấn Độ). Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.
BitConnect ra mắt vào năm 2016 và sụp đổ vào năm 2018 , khiến 4.000 người từ 95 quốc gia mất khoảng 2,4 tỷ USD. Người ta cáo buộc toàn bộ doanh nghiệp này là một kế hoạch Ponzi khổng lồ.
Nhà sáng lập Bitconnect Satish Kumbhani đã bị Bộ Tư pháp (DOJ) buộc tội vào tháng 2 năm 2022 vì điều hành một chương trình Ponzi thông qua Chương trình cho vay của BitConnect.
Ông cũng là đối tượng bị cảnh sát Ấn Độ điều tra và bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) kiện vì vụ sụp đổ của Bitconnect. Tính đến năm 2024, tung tích của ông vẫn chưa được biết.
Ít nhất hai người khác có liên quan đến BitConnect đã phải đối mặt với cáo buộc.
Nhà quảng cáo nổi tiếng tại Hoa Kỳ, Glenn Arcaro, đã nhận tội âm mưu lừa đảo qua mạng vào tháng 9 năm 2021. Ông bị kết án 38 tháng tù vì tham gia vào Bitconnect vào ngày 16 tháng 9 năm 2022.
John Bigatton, một nhà quảng bá nổi tiếng khác của sàn giao dịch tiền điện tử hiện đã không còn tồn tại, đã bị kết án tại tòa án quận Sydney vào tháng 7 vì cung cấp tư vấn tài chính không có giấy phép.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Quyền chủ tịch SEC Uyeda chỉ đạo nhân viên xem xét các tuyên bố về rủi ro tiền điện tử, luật an ninh
Quyết định nhanh Quyền Chủ tịch SEC Mark T. Uyeda đã chỉ đạo nhân viên SEC vào thứ Bảy xem xét một số tuyên bố của nhân viên liên quan đến quy định về tiền điện tử, bao gồm các thư cảnh báo nhà đầu tư về rủi ro từ việc đầu tư vào tiền điện tử và một thư cung cấp hướng dẫn chi tiết về việc áp dụng bài kiểm tra Howey cho tài sản kỹ thuật số. Các thư này, được biên soạn với sự giúp đỡ của các khuyến nghị từ Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE), sẽ được xem xét và "...sửa đổi hoặc hủy bỏ phù hợp với các ưu tiên hiện tại của cơ quan," U
Chỉ số sợ hãi tiền điện tử tăng lên 30, thị trường vẫn hoảng loạn
Ark Invest của Cathie Wood mua cổ phiếu Coinbase trị giá 13,4 triệu USD sau khi giảm 5%
Tóm tắt nhanh Ark Invest của Cathie Wood đã thêm tổng cộng 83.157 cổ phiếu Coinbase, trị giá khoảng 13,4 triệu USD theo giá hiện tại, vào ba quỹ ETF của mình vào thứ Sáu. Cổ phiếu của Coinbase đã giảm khoảng 5% trong tuần qua trong bối cảnh thị trường chung suy giảm.
Defiance ETFs lên kế hoạch cho quỹ bán khống hai quỹ ETF Chiến lược có đòn bẩy, nhằm thu lợi từ sự suy giảm biến động
Defiance ETFs đã nộp đơn xin thành lập một quỹ giao dịch trao đổi mới, quỹ này sẽ đồng thời bán khống hai quỹ ETF có đòn bẩy theo dõi Strategy, trước đây là MicroStrategy—một quỹ cung cấp mức phơi nhiễm dài hạn 2x hàng ngày và quỹ kia cung cấp mức phơi nhiễm ngắn hạn 2x hàng ngày. Quỹ này nhằm mục đích thu lợi từ sự suy giảm nội tại và các lỗi ghép khi các quỹ ETF có đòn bẩy được giữ trong thời gian dài hơn một ngày.
Thịnh hành
ThêmGiá tiền điện tử
Thêm
