Cảnh sát Giang Tây, Trung Quốc phá hủy “nhà nước” rửa tiền ảo, bắt giữ 8 nghi phạm

Tin tức BlockBeats, vào ngày 30 tháng 8, theo Global Times, cô Zhang đến từ Thiên Tân đã bị lừa trực tuyến hơn 260.000 nhân dân tệ trong tháng này và số tiền lừa đảo đã được rút ở Xingguo, Ganzhou. Sau khi nhận được manh mối liên quan, cảnh sát Xingguo đã nhanh chóng tấn công và bắt giữ 8 nghi phạm, phá hủy 1 “phòng nước” rửa tiền ảo và thu giữ 200.000 nhân dân tệ số tiền liên quan đến vụ án.

Sau khi điều tra, ngày 5 tháng 8, nghi phạm Li Mouyuan (ở huyện Xingguo) nhận được cuộc gọi từ một băng nhóm lừa đảo cho vay và rửa tiền, hỏi liệu anh ta có cần một cuộc gọi không. cho vay, sau đó phạm tội lừa đảo Băng đảng rửa tiền yêu cầu Li Mouyuan cung cấp tài khoản ngân hàng để rửa tiền với lý do số dư tài khoản của Li Mouyuan không đủ và anh ta cần giúp đỡ để làm sạch số dư. hẹn gặp ngân hàng để rút số tiền lớn. Sau khi số tiền lừa đảo của cô Zhang từ Thiên Tân được chuyển đến Li Mouyuan, sau khi nhập tài khoản của một nguồn nào đó, anh ta lập tức yêu cầu anh ta rút tiền mặt ở Xingguo. Ngăn cản nhân viên ngân hàng nghi ngờ và chặn số tiền lớn rút tiền mặt, Li Mouyuan, dựa trên chỉ dẫn của băng đảng lừa đảo và rửa tiền, đã khai man rằng số tiền này được dùng để trang trí và trả lương cho công nhân.

Vào khoảng 13h ngày 11/8, Li Mouyuan đã chuyển số tiền trộm được của bà Zhang từ Thiên Tân đến một ngân hàng ở Xingguo khi biết số tiền này có liên quan đến hoạt động lừa đảo qua mạng. tội phạm. Rút hơn 260.000 nhân dân tệ do lừa đảo. Đồng thời, băng đảng lừa đảo ở nước ngoài đã sử dụng công cụ trò chuyện dơi để sắp xếp cho các thành viên của băng nhóm rửa tiền trong nước Zhu Zhe, Fan Mouhui và Li Moufu lái xe từ Yuzhou, Hà Nam đến huyện Xingguo để bàn giao. Khi Li Mouyuan đang rút tiền, anh ta đã sắp xếp cho các thành viên trong băng đảng đi theo anh ta vào ngân hàng để đề phòng tai nạn khi rút tiền. Họ cũng theo dõi ngân hàng từ xa để ngăn chặn Li Mouyuan nuốt tiền và bỏ trốn sau khi rút tiền.

Sau khi băng đảng rửa tiền lấy hết số tiền mà Li Mouyuan rút, chúng bỏ trốn về Yuzhou, tỉnh Hà Nam vào đêm hôm đó và giao số tiền liên quan cho ảo Nghi phạm rửa tiền "Nhà" Nước" Hou Moupeng, Hou Moupeng sau đó đã chuyển hơn 260.000 nhân dân tệ tiền mặt thu được do lừa đảo ngoại tuyến thành tiền ảo U và chuyển nó đến địa chỉ được chỉ định của loại tiền ảo được chỉ định, và cuối cùng nhận ra vụ án liên quan Rửa tiền và tẩy trắng.

Ngày 12/8, nghi phạm Li Mouyuan đã bị cảnh sát bắt giữ ngay tại chỗ khi đang xử lý tài khoản liên quan đến vụ án tại ngân hàng. Cảnh sát xử lý vụ án đã vượt qua nhiều khó khăn và sau rất nhiều công sức, họ đã lần lượt bắt giữ các nghi phạm Zhu Mouzhe, Fan Mouhui và Li Moufu. Vào tối ngày 20 tháng 8, một "ngôi nhà nước" rửa tiền ảo đã bị phá hủy, nghi phạm Hou Moupeng và 4 người khác bị bắt giữ, 200.000 nhân dân tệ số tiền liên quan đến vụ án bị tịch thu.