16 triệu đô la ether từ mô hình Ponzi PlusToken chuyển đến các sàn giao dịch, nhà phân tích dự đoán sẽ bán toàn bộ 1,3 tỷ đô la tiếp theo

Khoảng 7.000 ether (trị giá 16,7 triệu USD) từ kế hoạch Ponzi tiền điện tử PlusToken trị giá hàng tỷ đô la đã được chuyển đến các sàn giao dịch, có thể báo hiệu việc bán toàn bộ 1,3 tỷ USD ether bị tịch thu từ kế hoạch này, nhà phân tích tại OXT Research ErgoBTC báo cáo trên X vào thứ Tư.

Điều này diễn ra khoảng hai tháng sau khi các ví liên kết với kế hoạch tiền điện tử được thấy chuyển lượng lớn ether sau khi không hoạt động từ năm 2021.

“Phân phối ETH hiện tại theo cùng một mô hình che giấu đã được thử nghiệm như BTC vào năm 2019, với khả năng bán toàn bộ 1,3 tỷ USD ETH trong tương lai,” nhà phân tích OXT ErgoBTC cho biết.

PlusToken là một kế hoạch kim tự tháp tiền điện tử của Trung Quốc đã lừa đảo hơn 2,6 triệu người vào năm 2018 và 2019. Một cuộc trấn áp của cảnh sát địa phương đã tịch thu hơn 14 tỷ USD giá trị bitcoin, ether và bảy loại tiền điện tử khác. 

Một tài liệu tòa án được nhà phân tích ErgoBTC thấy cho biết rằng tiền điện tử bị tịch thu đã được chuyển giao cho Công ty Công nghệ Bắc Kinh Zhifan để bán và chuyển đổi tài sản thành tiền mặt để bồi thường.

Theo nhà phân tích OXT, một “phần lớn áp đảo” của bitcoin, trị giá khoảng 1,3 tỷ USD, đã được bán từ năm 2019 đến 2020. Trong khi đó, khoảng 542.000 ETH (1,29 tỷ USD) vẫn không bị động chạm trong hàng nghìn địa chỉ trộn lẫn cho đến tháng Tám này, khi tài sản được phân phối lại cho 294 địa chỉ mới.

Vào thứ Ba, khoảng 15.700 ETH đã được chuyển ra khỏi các địa chỉ trong một quá trình trộn lẫn tương tự như những năm 2020 và 2021. Theo ErgoBTC, khoảng 7.000 ETH đã được gửi đến một "số ít" các sàn giao dịch, bao gồm BitGet, Binance và OKX.

“Với nỗ lực gần đây để che giấu lại ETH, không có khả năng rằng việc phân phối tích cực của 15,7k ETH đã chuyển ngày hôm qua là lần cuối cùng của việc phân phối nguồn cung 540k ETH,” ErgoBTC nói. “Hành vi quan sát gần đây này giới thiệu một nguồn cung mới, không mong đợi cho Ethereum.”