Thực hiện “hat trick”, anh chàng cướp 1,2 tỷ USD từ FTX nhờ khai thác sơ hở

Tiêu đề gốc: "Một lỗ hổng đã bị khai thác ba lần và Meerun đã đánh cắp 1,2 tỷ USD từ FTX"

Tác giả gốc: Nan Zhi, Odaily Planet Daily

Tuần trước, một vụ kiện do FTX đệ trình đã tiết lộ rằng một công dân Mauritius tên là Nawaaz Mohammad Meerun (sau đây gọi là Meerun) đã kiếm được 1,2 tỷ USD từ sàn giao dịch FTX và Alameda Research trong một năm, nhưng không có bằng chứng thuyết phục. đã từng bị bỏ lại.

Xuất hiện lần đầu: Cá voi bí ẩn đánh cắp 450 triệu USD

Trận chiến đầu tiên của Meerun diễn ra vào năm 2021 Tháng 1, anh ấy đã chọn BTMX, một token cực kỳ kém thanh khoản, làm con mồi đầu tiên của mình. Trong vòng hai tháng, anh tiếp tục mua BTMX thông qua nền tảng BitMax và FTX, và cuối cùng đã kiểm soát khoảng 50% nguồn cung của toàn bộ mạng. Được thúc đẩy bởi Meerun, giá BTMX đã tăng vọt từ 0,03 USD lên 3 USD, tăng 10.000%.

Sau đó, Meerun đã khai thác lỗ hổng trong hệ thống giao dịch ký quỹ của FTX (Giao dịch ký quỹ) và sử dụng BTMX bị thổi phồng làm tài sản thế chấp để cho vay hàng trăm triệu đô la . Sau đó, anh ta nhanh chóng rút tiền, chuyển 450 triệu đô la đến nhiều địa chỉ ví.

Vụ kiện nêu rõ: "Meerun biết rõ rằng một khi hành vi thao túng của anh ta chấm dứt, giá BTMX sẽ sụp đổ và anh ta sẽ phải trả lại tất cả tài sản 'đã vay'. Nhưng Meerun chưa bao giờ có ý định tuân theo các quy tắc của FTX.”

Mặc dù BitMax đã cảnh báo nhóm FTX về các giao dịch bất thường nhưng ban quản lý FTX đã không hành động.FTX The nhóm đã khóa tài khoản của anh ấy nhưng quên dừng việc rút tiền. Sau khi Meerun rút tiền, một số nhân viên thậm chí còn cố gắng che đậy vấn đề bằng cách chuyển khoản lỗ cho Alameda Research.

Alameda trở thành máy rút tiền Meerun

Sau khi thao tác thành công BTMX, Meerun không dừng lại ở đó. Thay vào đó, anh chuyển sang một chiến lược khác – bán khống. Anh ta đang nhắm đến một loại tiền khác ít phổ biến hơn, Mobile Coin (MOB).

Meerun lần đầu tiên thiết lập một vị thế bán FTX, chiếm khoảng 10% tổng nguồn cung MOB, điều mà Alameda sau đó buộc phải đảm nhận. Để trang trải vị thế bán khống của mình, Alameda đã mua số lượng lớn token.

Giá của MOB đã tăng 750%, từ 8 đô la lên 68 đô la, trong đợt mua sắm kéo dài nhiều tuần của Alameda, trong đó Alameda phải trả một khoản phí bổ sung đáng kể và Sau Alameda thì chậm lại mua vào, giá nhanh chóng tụt mạnh trở lại. Cuối cùng, thương vụ này tiêu tốn của Alameda khoảng 1 tỷ USD và Meerun một lần nữa phải rút tiền.

Vào tháng 8 năm 2021, Meerun bị cáo buộc đã sử dụng các tài khoản và bí danh mới để thực hiện lại một kế hoạch tương tự với các token ít thanh khoản hơn như BAO, TOMO và kế hoạch Thao túng, thu lợi nhuận. gần 200 triệu USD trước khi FTX biết đến nó.

Sự kiện KNC: Lần thử cuối cùng, thất bại (có thành công không?)

Nhiều thành công sau đó, Meerun một lần nữa nhắm mục tiêu vào token KNC. Anh ta đã thiết lập một cấu trúc tài khoản phức tạp, sử dụng tài liệu KYC bị đánh cắp hoặc giả mạo, địa chỉ giả và mã bưu chính không tồn tại để mở tài khoản FTX. Anh ta cũng thiết lập 64 tài khoản phụ trong tài khoản chính để tránh các hạn chế về tài sản thế chấp của FTX.

Sau đó, anh ấy mua một lượng lớn KNC, một loại token có tính thanh khoản thấp khác và đẩy giá lên cao bằng cách mua từ nhiều tài khoản cùng một lúc . Cuối cùng, anh ta kiểm soát Khoảng 70% lưu thông KNC trên thị trường được sử dụng để tạo ra sự tăng giá một cách giả tạo và tăng giá trị danh nghĩa của tài sản thế chấp. Sau đó, với sự trợ giúp của lỗ hổng tính toán tổng hợp của hệ thống ký quỹ FTX, các vị thế KNC bị phân tán. giữa nhiều tài khoản phụ, một cách giả tạo. KNC được bơm được sử dụng làm tài sản thế chấp để vay vốn nhằm cố gắng trích xuất càng nhiều càng tốt trước khi giá sụp đổ. Tuy nhiên, lần này, một nhân viên cấp dưới của FTX đã phát hiện ra mối tương quan giữa dòng tiền và xác định mối liên hệ với hoạt động trước đó, FTX đã kịp thời thực hiện các biện pháp đóng băng tài khoản đồng thời thực hiện các hạn chế giao dịch ký quỹ mới.

Sau đó, FTX dần dần nhận ra mô hình của Meerun, nhưng bất chấp điều này, anh ta đã rút thành công 68 triệu USD.

Mạng lưới tội phạm và những nghi ngờ đằng sau hậu trường

Tài liệu vụ kiện của FTX không chỉ cáo buộc Meerun thao túng thị trường còn liên kết anh ta với các nhóm tội phạm có tổ chức đa quốc gia. Các khoản phí bao gồm:

· Liên kết với các mạng lưới tội phạm ở Ba Lan, Romania và Ukraine liên quan đến buôn người và rửa tiền.

· Có liên quan đến các nhóm Hồi giáo cực đoan và có thể liên quan đến tài trợ khủng bố.

Meerun luôn phủ nhận những cáo buộc này. Anh ta tuyên bố rằng giao dịch của anh ta trên FTX hoàn toàn tuân thủ các quy tắc và thậm chí còn nhấn mạnh rằng anh ta bị lỗ trong giao dịch. Anh ta nói: "Tôi không liên quan gì đến bất kỳ mạng lưới tội phạm có tổ chức nào và chưa bao giờ tài trợ cho các hoạt động cực đoan hoặc khủng bố."

Thật thú vị, theo @LouisOrigny ,Meerun đã nộp đơn yêu cầu bồi thường 12 triệu USD cho các chủ nợ phá sản của FTX vào năm 2024.

Tôi chỉ có thể nói, một con cá ăn nhiều hơn, hãy để tôi hiểu...

Liên kết gốc