Các nhà điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử Nga đã đóng cửa Garantex dường như chuyển tiền của khách hàng sang một nền tảng giao dịch mới

Theo công ty phân tích Global Ledger, các nhà điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử bị trừng phạt Garantex được cho là đã khởi động một nền tảng giao dịch mới. Sàn giao dịch mới, Grinex, cũng được cho là hoạt động từ Nga.

"Công ty phân tích blockchain Thụy Sĩ Global Ledger đã hoàn thành cuộc điều tra và thu thập bằng chứng kết luận rằng Grinex, sàn giao dịch xuất hiện ngay sau sự sụp đổ kịch tính của Garantex, thực tế là sự tiếp nối trực tiếp của chính Garantex," công ty cho biết trong một báo cáo vào thứ Tư.

Đầu tháng này, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã hợp tác với các cơ quan chức năng ở Đức và Phần Lan để đóng băng một số tên miền liên quan đến Garantex, được cho là đã xử lý hơn 96 tỷ USD tiền thu được từ tội phạm kể từ khi ra mắt vào năm 2019. Tether đã hợp tác để đóng băng 23 triệu USD tiền quỹ liên quan đến công ty này.

Garantex đã bị trừng phạt bởi Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ vào tháng 4 năm 2022 vì cho phép rửa tiền bất hợp pháp từ các cuộc tấn công ransomware và thị trường darknet. Đây là sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ ba bị Bộ Tài chính trừng phạt vào thời điểm đó.

Công ty phân tích Elliptic lưu ý rằng sàn giao dịch đã giao dịch 60 tỷ USD tiền quỹ sau khi bị trừng phạt.

Các cơ quan chức năng Hoa Kỳ cũng đã truy tố các nhà điều hành chính của Garantex là Aleksej Besciokov và Aleksandr Mira Serda. Besciokov đã bị bắt giữ ở Ấn Độ và đang đối mặt với việc dẫn độ về Hoa Kỳ trong khi Mira Serda vẫn đang lẩn trốn.

Theo Global Ledger, Garantex đang chuyển thanh khoản và tiền gửi của khách hàng sang Grinex. Sàn giao dịch mới dường như sử dụng cùng một cơ sở hạ tầng và đang được quảng bá như một cách để vượt qua các lệnh trừng phạt. Sàn giao dịch mới cũng đã tích hợp một stablecoin được hỗ trợ bằng đồng rúp A7A5, được ra mắt bởi nền tảng thanh toán xuyên biên giới A7 của Promsvyazbank.

Dữ liệu onchain cho thấy sàn giao dịch đã xử lý gần 30 triệu USD giao dịch. Từ ngày 8 tháng 2 đến ngày 1 tháng 3, Garantex đã chuyển hàng tỷ token stablecoin A7A5 trên Tron đến các địa chỉ mới liên quan đến Grinex, theo dữ liệu onchain.

"Những phát hiện này nhấn mạnh rằng Grinex không phải là một thực thể độc lập mà là một người kế thừa hoàn toàn của Garantex, tiếp tục các hoạt động tài chính của mình mặc dù sàn giao dịch đã chính thức đóng cửa," Global Ledger cho biết.