Galaxy Digital đồng ý nộp phạt 200 triệu USD dàn xếp cuộc điều tra thao túng giá LUNA

Ngày 28/3, Axios cho biết Văn phòng Tổng Chưởng lý New York (NY AG) đã đạt thỏa thuận dàn xếp trị giá 200 triệu USD với Galaxy Digital liên quan đến hành vi thao túng giá token LUNA. Theo cáo buộc, Galaxy Digital cùng các công ty liên quan đã vi phạm Đạo luật Martin và Đạo luật Thực thi khi quảng bá LUNA mà không công khai lợi ích của mình đối với tài sản này.

Galaxy Digital và mối liên hệ với LUNA

Sự sụp đổ của LUNA và stablecoin TerraUSD (UST) vào năm 2022 đã gây thiệt hại hơn 40 tỷ USD cho nhà đầu tư. Michael Novogratz, nhà sáng lập kiêm CEO Galaxy Digital, từng là người ủng hộ LUNA mạnh mẽ và thậm chí còn xăm hình “Sói tru dưới trăng” để kỷ niệm khi LUNA vượt mốc 100 USD. Tuy nhiên, tài liệu của thỏa thuận tiết lộ Galaxy Digital đã bán lượng lớn LUNA trong thời kỳ giá tăng mạnh, thu về hơn 100 triệu USD mà không thông báo công khai.

Chi tiết thỏa thuận

• Galaxy Digital mua 18,5 triệu LUNA với mức chiết khấu 70% so với giá thị trường tại thời điểm đó và bán phần lớn số token này trong vòng một năm.

• Đến tháng 3/2022, ngay trước khi thị trường sụp đổ, Galaxy đã thanh lý gần như toàn bộ lượng LUNA nắm giữ, thu về hàng trăm triệu USD lợi nhuận.

• Theo thỏa thuận, Galaxy Digital phải nộp phạt 200 triệu USD trong vòng ba năm, trong đó 40 triệu USD đầu tiên sẽ được thanh toán trong hai tuần tới.

• Công ty cam kết áp dụng các chính sách mới nhằm ngăn chặn xung đột lợi ích, bao gồm đánh giá pháp lý với tất cả giao dịch token và giám sát chặt chẽ hoạt động đầu tư của nhân viên.

Mặc dù đồng ý với khoản phạt, Galaxy Digital không thừa nhận cũng không phủ nhận các cáo buộc của NY AG. Trước đó, cuối năm ngoái, Jump Crypto cũng đạt thỏa thuận 123 triệu USD với SEC vì hành vi thao túng LUNA, trong khi Terraform Labs chấp nhận khoản phạt kỷ lục 4,7 tỷ USD từ SEC.

Muốn nhận tin tức sớm nhất về thị trường và các dự án? Anh em hãy tham gia tại đây nhé.